La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por un fraude millonario vinculado a ayudas públicas destinadas a la reindustrialización. La investigación se desarrolló durante meses y sigue abierta.
El caso parte de operaciones financieras que, sobre el papel, tenían un fin productivo. Sin embargo, el rastro del dinero terminó lejos de su destino inicial, con una parte relevante fuera de España.
Una investigación iniciada por Industria
La operación se activó tras una denuncia del Ministerio de Industria. El departamento alertó del impago de dos préstamos concedidos dentro del programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, conocido como Reindus.
La cuantía defraudada rondaba los 7 millones de euros. A partir de ese momento, agentes especializados en blanqueo de capitales asumieron el caso en Sevilla.
Dos sociedades y un mismo esquema
Los investigadores detectaron dos expedientes distintos, presentados a nombre de dos sociedades diferentes. Aunque parecían independientes, la investigación reveló que ambas estaban conectadas.
Según la Policía, las empresas habrían aportado documentación falsa. Simularon inversiones industriales y operaciones económicas que nunca llegaron a ejecutarse. Con ese respaldo ficticio, lograron acceder a los fondos públicos.
El dinero y su salida al extranjero
Una vez ingresadas las subvenciones, los implicados pusieron en marcha un entramado empresarial complejo. Crearon más de 15 sociedades, tanto en España como fuera del país.
El flujo del dinero llevó a los agentes hasta varios destinos internacionales. Entre ellos, Cuba, además de Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí. El objetivo, según la investigación, era desviar los fondos y darles una apariencia de legalidad.
La conexión con Cuba forma parte del esquema de blanqueo analizado por los investigadores. El uso de sociedades en el exterior permitió fragmentar los movimientos y dificultar su rastreo.
Registros, bloqueos y dinero en efectivo
Tras obtener las autorizaciones judiciales, la Policía ejecutó varias medidas clave. Se procedió al bloqueo de 48 cuentas bancarias vinculadas a la red.
También se realizaron tres registros en la provincia de Cádiz. Tuvieron lugar en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María. En ellos se intervinieron más de 80000 euros en efectivo.
Además, los agentes incautaron dispositivos electrónicos y abundante documentación. Todo ese material se encuentra en fase de análisis.
Detenciones y causa abierta
La operación, denominada Rapax, culminó con la detención de cinco personas. Entre ellas se encuentran los presuntos líderes de la organización y tres familiares que actuaban como testaferros.
Todos los arrestados ya pasaron a disposición judicial. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones conforme avance el estudio de la documentación intervenida.
