Las autoridades aduaneras en La Habana interceptaron a un pasajero que intentaba salir del país con una cantidad elevada de dinero en efectivo.
lavado de activos
Banco Central de Cuba ordena congelar ciertos fondos y amplía controles sobre divisas y activos virtuales
El Banco Central de Cuba publicó nuevas normas que alcanzan a residentes y entidades establecidas en el país. La medida aparece en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial y refuerza las obligaciones sobre operaciones financieras, comerciales y digitales.