En las últimas horas, equipos especializados del Ministerio del Interior intervinieron en varias provincias. Las primeras informaciones apuntan a redes con amplia estructura interna y una capacidad considerable para mover grandes volúmenes de efectivo.
tráfico de divisas
Última Hora: MININT desmantela presunta red de tráfico de divisas en varias provincias de Cuba
Varias investigaciones recientes han permitido revelar actividades financieras que no coincidían con ingresos lícitos. Entre los implicados aparecían personas sin empleo visible que manejaban sumas elevadas y realizaban movimientos constantes entre territorios.
Gobierno cubano detecta tráfico de efectivo, envío de remesas paralelo y esquemas “offshore”
Cuba alerta sobre redes financieras ocultas que mueven grandes sumas fuera del sistema bancario.