Las autoridades cubanas han intensificado las acciones contra el traslado informal de divisas entre Miami y la isla. Según datos oficiales, existen más de 300 investigaciones abiertas y decomisos que alcanzan cifras millonarias.
tráfico de divisas
Cuba desactiva estructuras que movían millones en operaciones ilícitas
En las últimas horas, equipos especializados del Ministerio del Interior intervinieron en varias provincias. Las primeras informaciones apuntan a redes con amplia estructura interna y una capacidad considerable para mover grandes volúmenes de efectivo.
Última Hora: MININT desmantela presunta red de tráfico de divisas en varias provincias de Cuba
Varias investigaciones recientes han permitido revelar actividades financieras que no coincidían con ingresos lícitos. Entre los implicados aparecían personas sin empleo visible que manejaban sumas elevadas y realizaban movimientos constantes entre territorios.
Gobierno cubano detecta tráfico de efectivo, envío de remesas paralelo y esquemas “offshore”
Cuba alerta sobre redes financieras ocultas que mueven grandes sumas fuera del sistema bancario.