Una investigación desarrollada en Holguín permitió identificar una presunta red dedicada a diferentes modalidades de estafa. El grupo habría operado principalmente desde la ciudad cabecera, aunque sus acciones alcanzaron a personas de otras provincias.
La información fue divulgada por Realidades desde Holguín y reproducida este lunes en espacios locales. Según el reporte, las autoridades identificaron integrantes, funciones dentro de la estructura y varias vías utilizadas para recibir dinero.
Falsas ventas y ofertas de empleo
Uno de los métodos consistía en publicar productos muy demandados a precios especialmente bajos. Entre las supuestas ofertas aparecían aceite, pollo, arroz, azúcar, paneles solares y motos eléctricas.
El precio atractivo servía como gancho para conseguir pagos anticipados. Después, las víctimas podían perder el dinero sin recibir el producto anunciado.
La investigación también menciona falsas ofertas laborales fuera de Cuba. En algunos casos se prometían empleos en Guyana y se pedía dinero por adelantado para supuestos pasajes.
Mensajes falsos de ETECSA y cuentas de WhatsApp
Otra modalidad comenzaba con un SMS que simulaba confirmar una recarga de ETECSA. Posteriormente, una persona llamaba para pedir la devolución del supuesto dinero transferido por error.
El reporte también advierte sobre el acceso ilegal a cuentas de WhatsApp. Tras tomar control del perfil, los presuntos estafadores revisaban contactos y escribían a familiares o amistades.
El objetivo era solicitar transferencias aprovechando la confianza con el titular de la cuenta. La información señala que incluso habrían utilizado imitaciones de voz en determinados casos.
Suplantaban empresas de mensajería
Los implicados también habrían utilizado nombres de empresas de mensajería para pedir pagos relacionados con paquetes. El reporte menciona específicamente referencias a MARHABANA y CubaMax.
Esta modalidad buscaba convencer a la víctima de que tenía un envío pendiente. Después solicitaban dinero por la supuesta entrega, liberación o gestión del paquete.
Las autoridades también detectaron el uso de números telefónicos de Estados Unidos. Esa práctica podía aportar una apariencia de mayor credibilidad a determinados contactos.
Transfermóvil, Zelle y varias tarjetas bancarias
Según la información divulgada, el dinero circulaba mediante Transfermóvil, cuentas Zelle y operaciones con diferentes divisas.
También se utilizaron varias tarjetas bancarias de BANDEC y BPA. La multiplicación de cuentas habría permitido dispersar los pagos recibidos de las víctimas.
El reporte añade que algunos jóvenes eran captados para obtener tarjetas bancarias a cambio de dinero. Después recibían instrucciones sobre qué declarar si las autoridades preguntaban por esas cuentas.
Recuperan parte del dinero investigado
La pesquisa permitió identificar a varios presuntos integrantes y recuperar cantidades significativas de dinero relacionado con las estafas, según la fuente.
Ese dinero deberá regresar a sus propietarios legítimos una vez concluyan las investigaciones y los procedimientos correspondientes.
Las autoridades llamaron a denunciar cualquier caso similar. También recomendaron desconfiar de precios demasiado bajos, solicitudes urgentes de transferencias y mensajes que no puedan verificarse.
Antes de enviar dinero, resulta conveniente confirmar la identidad de quien lo solicita mediante otra vía. Lo mismo aplica cuando una oferta llega desde una cuenta conocida, pero incluye una petición económica inusual.
Ante cualquier duda sobre una llamada o mensaje sospechoso, puedes buscar el número de teléfono y reportarlo en el servicio de Directorio Cubano. La herramienta permite consultar referencias de otros usuarios y alertar sobre posibles fraudes o comunicaciones no deseadas: https://www.directoriocubano.com/servicios/telefonos/
