El Banco Central de Cuba emitió una declaración en la que ordena actuar con “tolerancia cero” ante prácticas ilícitas dentro del sistema bancario. El pronunciamiento llega después de conocerse una investigación en Santiago de Cuba que involucra a trabajadores de dos bancos estatales.
El caso está relacionado con operaciones para entregar dinero en efectivo a cambio de transferencias electrónicas. Algunas de esas operaciones habrían incluido comisiones de entre 30 % y 50 %, según reportes divulgados en los últimos días.
Qué ocurrió en Santiago de Cuba
La investigación apunta a trabajadores del Banco Popular de Ahorro (BPA) y del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).
Entre las dependencias mencionadas aparecen la sucursal 8312 del BPA y la 8391 de BANDEC. Esta última funciona en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia, en Santiago de Cuba.
Según información publicada sobre el operativo, algunos empleados bancarios habrían actuado de común acuerdo con trabajadores por cuenta propia.
El mecanismo consistía presuntamente en entregar efectivo a determinadas personas a cambio de recibir transferencias electrónicas. Por esa operación se cobraban porcentajes de entre 30 % y 50 %.
Durante las actuaciones también se habrían ocupado dinero en efectivo, máquinas contadoras de billetes, tarjetas magnéticas y documentación relacionada con las operaciones investigadas.
Hasta ahora no se ha informado oficialmente cuántas personas están detenidas. Tampoco se han divulgado las identidades de los trabajadores investigados ni las imputaciones concretas contra cada uno.
Banco Central ordena investigaciones y depuración de responsabilidades
En su declaración, el Banco Central asegura que rechaza cualquier conducta “oportunista, inescrupulosa o ilícita” que perjudique los servicios bancarios.
“Quienes traicionan estos principios no representan al gremio bancario y deben responder con todo el rigor que establecen las leyes”, señala el documento.
La entidad ordenó investigar sin demora cualquier denuncia o indicio de irregularidades.
También instruyó a depurar responsabilidades administrativas, laborales y penales cuando corresponda. Entre las medidas anunciadas aparecen un mayor control interno, auditorías y supervisión de los servicios.
El Banco Central pidió además coordinación con los organismos estatales encargados de investigar ilegalidades.
Protección para quienes denuncien irregularidades
Uno de los puntos de la declaración se refiere directamente a las personas que comuniquen posibles hechos ilícitos.
La institución ordenó “proteger a los denunciantes y garantizar la confidencialidad y la ausencia de represalias”.
También pidió reforzar la cultura de denuncia dentro de las sucursales y dependencias bancarias.
“No habrá espacio para la complicidad, el encubrimiento ni la impunidad”, señala la declaración firmada por Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidenta del Banco Central de Cuba.
Escasez de efectivo detrás de un mercado informal creciente
El caso aparece en medio de los graves problemas para obtener efectivo que persisten en Cuba.
Las dificultades para retirar dinero han favorecido la aparición de intermediarios que ofrecen billetes a cambio de transferencias y cobran una comisión.
Los reportes sobre Santiago de Cuba describen operaciones alrededor de cajeros automáticos y una demanda sostenida de efectivo. La propia investigación conocida esta semana se produce en ese contexto de escasez y alta dependencia de pagos electrónicos.
El Banco Central agradeció a la población por denunciar estas prácticas y sostuvo que la denuncia ciudadana resulta necesaria para combatir la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones.
“Que este memorándum se difunda y se cumpla con carácter obligatorio”, concluye la declaración.
Esto es «GENERALIZADO» en el Pais.
Muchos de los Empleados y Directivos de los Bancos son «Gestores Economicos» de las MYPIMES los Jefes de estas en su «Mayoria» NO PRESENTAN PROBLEMAS para poder adquirir efectivo en los Bancos,… mientras que la Población tiene que hacer interminables colas para poder sacar 3000 ón 5000 pesos y en la mayoria de las ocaciones NO PUEDEN hacerlo porque la Dirección del Banco les informa que ya se acabó el Dinero.
Tambien se observa que varios Empleados del Banco, salen del mismo con varias Targetas Magneticas y van por fuera en el Cajero Electrónico y sacan cantidades de dinero, violando la cola de la población a los que si tienen limitada la cifra a extraer.
En Morón por ejemplo existe hace más de 8 meses frente al Parque Martí «UN BANCO PARALELO PARTICULAR» Que compra, vende, trasnfiere dirnero, etc y NUNCA LE FALTA EFECTIVO!.
ESO ES PUBLICO Y NO PASA NADA, A PESAR DE SABERLO LAS AUTORIDADES… MIENTRAS QUE EN EL BANCO FALTA DINERO???
Realmente esto que acabo de leer de los sucesos del Banco en Santiago de Cuba, es generalizado en todo el país
en La Habana es una metodología aplicada de corrupción y es de hace tiempo.
deberían investigar todos los bancos del país ,por qué en todos si quieres sacar efectivo atravez de la caja ,el cajero cobra entre un 40 y un 50 porciento,sobre todo en la Habana.
perfecto, en el banco BPA palma Soriano personas inescrupulosas se dedican hacer listado para aprovecharse de los jubilados y cobrarle hasta 500.00 cup a pesar de la organización que existe actualmente continúan haciéndolo, banco BPA palma Soriano y es conocido por los directivos
Aquí en Cienfuegos también se hacen esas ilegalidades.
ustedes piensan que solo es en esos lugares,investiguen bien
Buenos días, ya salió a la luz la corrupción de los bancos, deberían investigar los bancos de aquí de la Habana que también hay personas que hacen lo mismo, principalmente el que está en la calzada de bejucal frente a la paladar Los atrevidos, ya es demasiado la corrupción en esa sucursal.