Las autoridades cubanas han intensificado las acciones contra el traslado informal de divisas entre Miami y la isla. Según datos oficiales, existen más de 300 investigaciones abiertas y decomisos que alcanzan cifras millonarias.
El Ministerio del Interior (Minint) sostiene que estas operaciones forman parte de un entramado ilegal vinculado a remesas y circulación de efectivo fuera de los canales oficiales.
Operativos en La Habana con fuertes decomisos
Durante un programa televisivo, el Minint informó sobre la desarticulación de una red en el municipio Diez de Octubre, en La Habana. En ese operativo se ocuparon 183,278 dólares, 15,560 euros y más de 1,5 millones de pesos cubanos.
Las autoridades también incautaron dos autos, cinco cajas fuertes y tres máquinas para contar dinero. A esto se suman 12 tarjetas bancarias, tres teléfonos móviles y una computadora portátil.
Según la versión oficial, desde dos viviendas se realizaban entregas de remesas en efectivo.
Vigilancia y nuevas incautaciones
El Minint explicó que utilizó “vigilancia electrónica sobre las comunicaciones telefónicas de los involucrados y documentación fílmica, todo legalmente establecido y aprobado por la Fiscalía”.
En otros registros realizados en la capital, se decomisaron 17,210 dólares, 13,475 euros y más de 2,1 millones de pesos cubanos. También se ocuparon motos eléctricas, laptops, equipos de videovigilancia, teléfonos y tarjetas bancarias.
“Los implicados detenidos confesaron su participación en el tráfico ilegal de divisas”, afirmó Yisnel Rivera, jefe del departamento contra delitos económicos del Minint, durante el programa Hacemos Cuba.
El funcionario añadió que en el operativo fue detenido un socio vinculado a una mipyme en Artemisa.
Cómo operan las llamadas ‘mulas’
Las autoridades señalan que las llamadas “mulas” juegan un papel clave en este esquema. Según el Minint, estas personas trasladan dinero en efectivo fuera del país aprovechando los límites permitidos por viaje.
“Además, se trata de dinero en efectivo que sale por los aeropuertos, aprovechando el umbral establecido por el Banco Central de Cuba de hasta 5,000 dólares por persona por viaje, que cuando se hace de forma repetida y con varias personas permite movilizar cantidades considerables”, explicó Rivera.
El gobierno advierte que estas prácticas pueden derivar en delitos como tráfico ilegal de divisas, evasión fiscal y lavado de dinero. Las sanciones previstas incluyen penas de prisión de dos a cinco años, multas o ambas.
Financiamiento desde el exterior
El Minint también apunta a la participación de cubanos residentes en el extranjero. Según el organismo, algunos actúan como financistas de estas redes y aplican intereses que van del seis al 12 % sobre el dinero gestionado.
Estas medidas se producen en un contexto económico complejo. A finales de 2025, el gobierno cubano retomó el uso del dólar en determinados ámbitos, dentro de una política de dolarización parcial bajo regulaciones estrictas.
