Una trama dedicada a facilitar la entrada irregular de cubanos a Estados Unidos utilizó identidades europeas falsas, documentos adulterados y permisos ESTA obtenidos de manera fraudulenta.
El caso dejó al descubierto una estructura que movió importantes sumas de dinero y que operó durante varios años.
Uno de los implicados, Yuniel Lima Santos, cubano de 31 años y residente en Tampa, se declaró culpable de varios cargos federales. Ahora enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.
¿Cómo funcionaba la trama con el ESTA?
Según documentos judiciales citados por USCIS, la organización promovía sus servicios mediante diferentes plataformas de redes sociales.
El objetivo era captar a ciudadanos cubanos y otros extranjeros interesados en entrar a Estados Unidos. Para conseguirlo, la red utilizaba solicitudes fraudulentas vinculadas al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, conocido como ESTA.
Los implicados ayudaban a los viajeros a presentarse falsamente como ciudadanos de países europeos incluidos en el Programa de Exención de Visa.
También utilizaban direcciones falsas y documentos falsificados para respaldar esas identidades ante las autoridades migratorias estadounidenses.
Compraban vuelos para trasladar a los viajeros
La operación no terminaba con la preparación de documentos.
USCIS señaló que Lima Santos ayudaba a trasladar a extranjeros desde sus países de origen, incluida Cuba, hasta Estados Unidos.
“Lima-Santos llevó más lejos la conspiración ayudando a trasladar extranjeros de sus países de origen, incluida Cuba, a Estados Unidos. Esto incluía la compra de vuelos internacionales y nacionales para transportar extranjeros hacia y a través de Estados Unidos”, indicó la agencia.
Según las autoridades, Lima Santos y Frandy Aragón Díaz consiguieron que cinco extranjeros entraran al país como parte de esta operación.
Mujeres cubanas habrían sido llevadas a clubes de striptease
La investigación también reveló un episodio especialmente grave.
Lima Santos admitió haber ayudado a Aragón Díaz a introducir ilegalmente a mujeres cubanas en Estados Unidos. Según USCIS, ellas trabajaban posteriormente en clubes de striptease para pagar las deudas contraídas por su traslado.
Los investigadores sostienen que la red combinaba tráfico de personas, fraude migratorio y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen del dinero.
Más de 600000 dólares enviados fuera de Estados Unidos
Entre 2021 y 2024, Lima Santos habría transferido más de 600000 dólares desde Estados Unidos hacia otros países.
Ese dinero se utilizó, entre otras cosas, para comprar vuelos internacionales destinados a facilitar la entrada irregular de extranjeros.
Las autoridades también detectaron una empresa creada en Florida que, según la investigación, no tenía empleados, nómina ni ingresos declarados.
La compañía habría servido para mover dinero procedente de la operación y ocultar su verdadera procedencia.
Los integrantes de la red también habrían utilizado aviones privados para transportar grupos de viajeros.
Doce personas fueron acusadas
En total, 12 personas fueron acusadas por su presunta participación en la estructura.
Lima Santos se declaró culpable de conspiración para cometer tráfico de extranjeros con fines económicos, cinco cargos de tráfico de extranjeros y conspiración para defraudar a Estados Unidos.
También admitió cargos relacionados con lavado de dinero y ocultamiento de operaciones financieras.
La investigación estuvo encabezada por Investigaciones de Seguridad Nacional en Tampa, la Patrulla Fronteriza del Sector Miami y la unidad de detección de fraude de USCIS.
¿Por qué utilizaban supuestas ciudadanías europeas?
El ESTA permite viajar a Estados Unidos sin solicitar previamente una visa tradicional a ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa.
Actualmente, decenas de países forman parte del sistema, principalmente europeos. Chile es el único país latinoamericano incluido.
Cuba no pertenece al programa. Por eso, la red habría creado identidades y documentos que hacían pasar a ciudadanos cubanos por nacionales de países autorizados.
El proceso judicial continúa y Lima Santos permanece a la espera de que se fije la audiencia en la que conocerá su sentencia.
