Destapan en Estados Unidos un fraude millonario con visas falsas: caen 12 cubanos en Hialeah y Tampa, Florida. ¿Cómo hacían y cuántos dólares cobraban?
lavado de dinero
Cubanos son detenidos en aeropuerto de Ciudad de México con más de dos millones en efectivo
Las autoridades mexicanas investigan a dos ciudadanos cubanos sorprendidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una fuerte suma de dinero en sus mochilas. El caso ya está en manos de la Fiscalía General de la República.
25 mil dólares en un libro: confiscan dinero a cubano en Aeropuerto de Panamá
Autoridades confiscaron 25 mil dólares no declarados a pasajero cubano en el Aeropuerto Panamá Pacífico, que los llevaba escondidos dentro de un libro. Van varios incidentes similares en este mes de 2025.
Cuidado con las estafas de mulas de dinero: Más de 3000 arrestados en EEUU
Las autoridades estadounidenses han detenido a más de 3000 personas que ayudaban a estafadores a robar dinero. Estas personas, conocidas como «mulas de dinero» recibían dinero de las víctimas de fraude y luego lo enviaban a los estafadores.
En libertad bajo fianza cubana que no declaró alta suma de dólares al entrar a Estados Unidos
Una mujer con ciudadanía de Estados Unidos pero oriunda de Cuba, fue capturada en la terminal aérea de la ciudad de Tampa. El nombre de la señora de 38 años de edad es Mirtza Ocaña y en estos momentos está libre bajo fianza.
Cubanos implicados en fraude millonario contra el Medicare en Estados Unidos
Un peculiar delito contó con el protagonismo de varios ciudadanos cubanos quienes ya fueron declarados culpables por un fraude millonario contra el Medicare en Estados Unidos.