Las autoridades investigan operaciones de efectivo en Santiago de Cuba en las que se habrían cobrado comisiones de hasta el 50 % por cambiar transferencias bancarias por billetes.
Detenciones por el cambio de transferencias
El Ministerio del Interior informó sobre la detención de varias personas relacionadas con estos intercambios. Según los datos divulgados sobre la investigación, las comisiones cobradas oscilaban entre el 30 % y el 50 %.
La operación consistía en entregar dinero físico a cambio de una transferencia bancaria. Para quienes necesitan billetes, ese cobro supone recibir menos efectivo que el valor transferido, aunque la investigación deberá establecer cómo se desarrolló cada transacción.
Trabajadores bancarios y sucursales bajo investigación
Las pesquisas también abarcan a trabajadores vinculados al Banco Popular de Ahorro y al Banco de Crédito y Comercio en Santiago de Cuba. Su posible participación forma parte de la investigación y no constituye una responsabilidad probada.
Entre las instalaciones relacionadas con las operaciones investigadas figuran la sucursal 8312 del Banco Popular de Ahorro y la 8391 de Bandec. Esta última se encuentra en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia.
Las autoridades examinan una posible coordinación entre trabajadores bancarios y personas dedicadas al trabajo por cuenta propia. También investigan el uso de tarjetas magnéticas y documentos de identidad pertenecientes a clientes para efectuar movimientos de dinero.
Objetos ocupados durante los operativos
En los operativos se ocuparon dinero en efectivo, máquinas contadoras de billetes, tarjetas bancarias y libretas con anotaciones de transacciones. Las autoridades relacionan esos objetos con las actividades investigadas, cuyo alcance todavía deben determinar.
La falta de efectivo en bancos y cajeros ha llevado a ciudadanos y negocios a buscar billetes por vías informales. El Ministerio del Interior anunció que continuará sus acciones contra las operaciones que considera ilícitas en la circulación de efectivo en Santiago de Cuba.
