Yuniel Lima-Santos, cubano de 31 años residente en Tampa, se declaró culpable de diez cargos por integrar una red de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.
La organización operó entre enero de 2021 y junio de 2025. Durante ese período, habría facilitado la entrada irregular de miles de personas mediante fraude migratorio, documentos falsos y otras operaciones ilegales.
El acusado compareció ante un tribunal federal de Florida. Ahora enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la fecha de la sentencia aún no está fijada.
Una operación que movió más de 18 millones de dólares
La red de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos obtuvo más de 18 millones de dólares, según los datos divulgados sobre el proceso judicial.
Los organizadores cobraban entre 1.500 y 40.000 dólares por persona. En algunas operaciones llegaron a contratar aviones privados para trasladar grupos de migrantes.
El esquema estaba vinculado con Asesoría y Servicios Migratorios LLC, una empresa radicada en Tampa. La compañía se presentaba como una agencia legítima de servicios migratorios.
La organización buscaba clientes mediante redes sociales y grupos de WhatsApp. Entre sus ofertas figuraban documentos falsificados que acreditaban supuestas ciudadanías europeas.
Esos documentos permitían a ciudadanos cubanos solicitar autorizaciones de viaje mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, conocido como ESTA. Las solicitudes se realizaban de manera fraudulenta.
Transferencias para financiar vuelos y traslados
Lima-Santos cumplía tareas relacionadas principalmente con la logística. Entre 2021 y 2024 realizó transferencias internacionales superiores a 600.000 dólares.
Ese dinero se destinó a financiar vuelos y otros movimientos de los migrantes. El acusado también admitió que ayudó a introducir ilegalmente a cinco extranjeros junto con Frandy Aragon Diaz.
Las autoridades vincularon el caso con el traslado de mujeres cubanas que después trabajaban en clubes de entretenimiento para adultos. Su objetivo era pagar las deudas contraídas por el viaje.
Como parte del esquema de lavado de dinero, Lima-Santos creó una empresa en Florida sin empleados, nómina ni ingresos declarados. La compañía se utilizaba para mover y ocultar fondos procedentes de las actividades ilícitas.
Otros acusados esperan sentencia o juicio
El expediente incluye a otras 11 personas. Siete de ellas ya se declararon culpables y esperan conocer sus respectivas sentencias.
Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez y Gisleivy Peralta Consuegra todavía deben comparecer a juicio. El proceso contra ambos está previsto para comenzar el 21 de septiembre de 2026.
