El sur de Florida será el primer territorio de Estados Unidos donde funcionarán los equipos HEAT, destinados a investigar el fraude en SNAP y otros programas alimentarios.
La iniciativa se presentó en Miami el viernes 30 de octubre de 2026. Participaron el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones y el inspector general del Departamento de Agricultura, John Walk.
Investigaciones sobre tarjetas EBT y comercios
HEAT reunirá recursos de investigación, análisis y procesamiento penal de agencias federales, estatales y locales. Su alcance incluye SNAP y el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, conocido como CACFP.
Los equipos perseguirán el robo electrónico de beneficios EBT, el tráfico de ayudas, el fraude comercial, la suplantación de identidad y los métodos cibernéticos. También buscarán recuperar fondos desviados.
Las autoridades justificaron la elección del sur de Florida por su población diversa, su amplia red comercial y sus conexiones internacionales. En la reunión participaron el FBI, el Servicio Secreto, investigadores tributarios y el Departamento de Niños y Familias de Florida, entre otras entidades.
Un comerciante de Hollywood enfrenta cargos
El mismo 30 de octubre, la fiscalía anunció cargos contra Al Amin, de 52 años, propietario de una tienda de conveniencia en Hollywood. Lo acusa de participar en un esquema que involucró más de 500 000 dólares en beneficios SNAP.
Según los documentos judiciales citados por la fiscalía, Amin y otros implicados compraban tarjetas EBT a beneficiarios por aproximadamente la mitad del saldo disponible. Después habrían utilizado esas tarjetas para adquirir mercancías al por mayor en distintos comercios.
Durante una operación encubierta, un investigador entregó tarjetas con unos 64 388 dólares en beneficios y recibió 29 474 dólares en efectivo. El supuesto esquema se extendió desde octubre de 2023 hasta marzo de 2026.
La acusación sostiene que el comerciante abastecía su negocio con esos productos y vendía parte de la mercancía a otros propietarios de tiendas. Son alegaciones pendientes de prueba; Amin conserva la presunción de inocencia.
Los cargos incluyen conspiración para obtener, transferir, adquirir o poseer beneficios sin autorización y conspiración para cometer fraude electrónico. Si resulta condenado, enfrenta máximos de cinco y veinte años de prisión, respectivamente.
HSI Miami y la oficina del inspector general del USDA investigan el caso. Los documentos judiciales pueden consultarse mediante el sistema PACER bajo el número de expediente 26-mj-06617.
Una iniciativa distinta de Heat Check
HEAT no debe confundirse con la operación Heat Check, realizada por el Servicio Secreto en agosto. Aquella intervención consistió en inspecciones de establecimientos, mientras que la nueva iniciativa establece una coordinación entre investigadores y fiscales.
Durante Heat Check se inspeccionaron 378 establecimientos del sur de Florida y se retiraron 13 dispositivos de clonación de tarjetas. Las pérdidas evitadas se estimaron en 13,5 millones de dólares.
