La Gaceta Oficial de Cuba actualizó normas contra el lavado de activos y reforzó el control sobre esta actividad de venta del sector privado en la isla.
Cuba dio un paso significativo en el fortalecimiento de su sistema financiero con la publicación de una nueva normativa que actualiza los procedimientos para prevenir y enfrentar el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La medida fue oficializada en la Gaceta Oficial No. 37 del 29 de abril de 2026 mediante la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios.
Esta nueva disposición pone el foco en la actividad de teneduría de libros, especialmente en aquellos actores del sector no estatal como trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local. Todos ellos pasan a ser considerados sujetos obligados dentro del sistema de prevención financiera del país.
La normativa establece una serie de responsabilidades clave. Entre ellas, se incluye la obligación de evaluar riesgos asociados a posibles actividades ilícitas, evitar prestar servicios a personas o entidades incluidas en listas de sanciones, y reportar operaciones sospechosas a través del mecanismo conocido como ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas).
Además, se exige mantener la confidencialidad de estos reportes, conservar la información relevante durante un período mínimo de cinco años y colaborar activamente con las autoridades competentes.
Este marco regulatorio se alinea con los compromisos internacionales asumidos por Cuba como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización que promueve políticas para combatir delitos financieros en la región.
La actualización también responde a los objetivos del Programa Económico Social del Gobierno, que busca reducir la corrupción, las ilegalidades y fortalecer la disciplina social.
Un aspecto relevante de esta medida es que no solo introduce controles más estrictos, sino que también contempla un amplio proceso de capacitación para garantizar su correcta implementación en todo el país. Este programa será coordinado con gobiernos locales, asegurando que los nuevos procedimientos sean comprendidos y aplicados de manera uniforme.
La actualización normativa refleja la intención de Cuba de modernizar su sistema de control financiero y adaptarlo a estándares internacionales. En un contexto global donde los delitos económicos evolucionan constantemente, contar con mecanismos más sólidos de supervisión resulta esencial para proteger la integridad del sistema económico nacional.
de tiene que luchar contra la corrupción institucionalizada que es la que está acabando con este país,y busquen las personas para realizar el control en otro país porque acá todos las s cuerpos y mecanismos de control están corruptos por completo,de lo contrario seguiremos en lo mismo con lo mismo..