El dueño de una clínica en Miami fue arrestado por un presunto fraude de más de 1,1 millones de dólares que involucró identidades de 99 personas fallecidas.
Osmel Núñez, de 36 años, quedó bajo arresto el 24 de julio. Las autoridades lo identifican como propietario de Century Research and Aesthetics.
El supuesto esquema utilizó CareCredit, un programa privado que permite financiar tratamientos médicos y servicios de salud. La investigación no está relacionada con fondos de Medicare o Medicaid.
El banco detectó 165 ventas sospechosas
Synchrony Bank, entidad emisora de CareCredit, inició una revisión tras detectar movimientos inusuales en la cuenta comercial de la clínica.
Núñez había abierto esa cuenta mercantil en agosto de 2025 y la vinculó con una cuenta bancaria. La actividad relevante comenzó en mayo de 2026.
Entre el 14 de mayo y el 22 de junio, el negocio procesó 165 ventas mediante 116 cuentas de CareCredit. El valor conjunto de las operaciones superó los 1,1 millones de dólares.
Los investigadores establecieron que 99 titulares habían fallecido antes de las transacciones. El banco transfirió 1.056.343 dólares a la cuenta de Century Research and Aesthetics antes de detectar las irregularidades.
Synchrony Bank calculó sus pérdidas en 893.654 dólares después de revisar unas seis semanas de movimientos.
Propietario afirmó que los pacientes acudieron al negocio
Un vicepresidente de Investigaciones Especiales de Synchrony visitó la clínica para solicitar documentos relacionados con los cargos.
Un empleado le indicó que Núñez no estaba disponible porque acababa de regresar de Italia con su familia.
El empresario fue entrevistado el 22 de julio. Según el reporte de arresto, sostuvo que las operaciones ocurrieron presencialmente y que los titulares recibieron tratamientos en la clínica.
Las autoridades afirman que no presentó pruebas suficientes para acreditar esas visitas ni los servicios cobrados. Dos días después de la entrevista, fue arrestado.
La pesquisa deberá determinar cómo llegaron al negocio los datos vinculados a las personas fallecidas. Esa información habría permitido procesar las operaciones mediante cuentas privadas de financiamiento médico.
Cargos presentados contra el dueño de la clínica
Núñez enfrenta un cargo de fraude organizado por 50.000 dólares o más. También está acusado de robo en primer grado por 100.000 dólares o más.
El tercer cargo corresponde al uso fraudulento agravado de información de identidad perteneciente a personas fallecidas.
Las acusaciones contra el dueño de la clínica en Miami deberán probarse ante un tribunal. Núñez mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
